WIFU用語集では、ファミリービジネスや起業家一族に関する主要な用語を解説しています。これらの定義は、学術的に裏付けられた分類を提供するとともに、ファミリービジネス・ガバナンス、ファミリー戦略、事業承継、株主の能力、中堅企業、デジタル化といったテーマについて指針を示しています。.
「家族戦略の成熟度」とは、経営者一族が意思決定と結束を強化するために、自己反省、コミュニケーション、協力をどれほど意識的かつ体系的に組織化しているかを示す指標である。.
以下を参考に Kane ら (2018) この成熟度は、経営者一族内の関連する体制や慣行がどの程度整備され、実際に運用されているかを明らかにする。.
これにより、ファミリー戦略が暗黙的に存在しているのか、それとも明示的に策定・実行されているのかが明らかになる。同時に、それに基づくファミリー・ガバナンス、すなわち経営者一族による自主管理が、どれほど強固に定着しているかも示している。.
家族経営企業は、所有権、経営者としての責任、そして世代を超えた視点が結びついている点が特徴です。.
次のような場合、それを「家族経営企業」と呼びます。
世代を超えた要素は、家族経営企業にとって不可欠です。つまり、重要なのは現在の所有構造だけでなく、所有権、経営、責任を世代を超えて引き継いでいくという意志でもあるのです。.
企業の法人形態や規模は、この点において何の関係もありません。スタートアップやオーナー経営の企業であっても、世代を超えた視点が欠けていれば、この定義上、それだけでは家族経営企業とはみなされません。.
「実業家一族」とは、その発展が、1人または複数の家族構成員が全部または一部を所有する企業によって形作られている家族、あるいは家族集団のことを指す。.
また、その一族全体、あるいはその一部が、一族の枠組みの中で企業の所有権をどのように引き継いでいくかという問題に取り組んでいる場合にも、その一族を「実業家一族」と呼びます。.
つまり、企業や財産だけでなく、責任、帰属意識、影響力、そして未来も重要な要素となる。その際の具体的な組織形態は決定的ではない。例えば、実業家一族は、一族連合として、いわゆる「皇太子規定」を通じて、あるいは大家族組織として、その体制を整えることができる。.
「株主としての能力（GK）」とは、家族企業の現株主および将来の株主が、所有者としての役割を責任を持って果たすための能力や技能を指します。これには、株主家族内における権利と義務を適切に履行することも含まれます。 さらに、株主能力とは、企業や経営者一族において、これまで経験したことのない状況にうまく対処する能力を指します。したがって、これには専門知識だけでなく、判断力、役割への理解、責任感、そして家族、所有権、企業の相互関係の中で意思決定を位置づける能力も含まれます。.
「株主能力開発（GKE）」とは、経営者一族の構成員が、こうした能力の構築とさらなる向上を促進するためのあらゆる取り組みを指します。これには、教育・研修プログラムに加え、共同経営する家族企業において、将来または現在、株主としての役割を果たす上で役立つ経験も含まれます。.
この定義には、まだ家族企業の株式を保有していない、あるいは子育ての中心的な役割を担っている、経営者一族の家族も含まれる。.
ファミリー戦略とは、経営者一族が中長期的な将来像をどのように描くか、また、いかにして企業にとって持続的な資源として存続し続けるかを示すものです。これはファミリービジネス・ガバナンス、あるいはファミリー・ガバナンスの重要な構成要素であり、一族が自らのアイデンティティ、役割、そして企業に対する責任について省察する助けとなります。.
その際、経営者一族は、家族経営企業が「家族」「企業」「所有権」という3つの異なる社会システムから成り立っていることを認識しています。これらのシステムは、それぞれ独自のコミュニケーションの論理に従っています。そのため、ある事象であっても、家族、企業、所有権の各観点から見た評価は異なる可能性があります。 そこから生じるパラドックスは、常にバランスを取り続けなければならない。.
家族戦略の重要な役割の一つは、一見すべてが順調に進んでいるように見えても、将来的な展開に伴う潜在的なリスクを見極めることです。そのためには、家族全体を見渡す視点と、それぞれのニーズを持つ個々の人々への配慮の両方が必要となります。 したがって、経営者一族のリーダーシップは、二つの側面から考え、行動しなければなりません。つまり、企業を戦略的に支援するだけでなく、家族そのものを支えていくことも求められるのです。.
「ファミリー憲章」とは、通常、法的拘束力を持たない文書であり、経営者一族が、家族および企業経営に関する考え方の基本指針を定めたものです。これには、価値観、定義、要件、期待事項、手順、およびプロセスの説明などが含まれます。 実務上、こうした文書は「ファミリー憲章」、「ファミリー規範」、「ファミリー規約」、あるいは「ファミリー指針」とも呼ばれる。.
家族憲章は、共通の原則を明確にし、話し合いの対象とし、理解しやすくするものです。 これは、財産、役割、コミュニケーション、対立、後継者問題、そして協力関係への取り組みに関する指針となります。合意された内容を受け入れ、それに従うという意思を文書化するため、多くの場合、経営者一族の構成員が共同でこれに署名します。.
「ファミリー・ビジネス・ガバナンス」とは、経営者一族が、家族、所有権、そして企業の相互関係をどのように構築していくかを定めるルール、構造、および手段を指す。.
ガバナンスとは、一般的に複雑なシステムを管理するための原則を指します。経済的な文脈においては、組織の運営が対象となり、ここではコーポレート・ガバナンスあるいはビジネス・ガバナンスと呼ばれます。 ファミリー・ビジネス・ガバナンス、あるいはファミリー・ガバナンスとは、この視点を家族経営企業に適用したものです。これは、家族と企業の双方の利益に同等の関心を向け、家族が企業と関わるための枠組みを構築するものです。.
その目的は、家族、資産、企業という三者の関係において、責任、コミュニケーション、意思決定プロセス、および各役割を明確にすることにある。中核となる機関としては、家族会議、株主委員会、ファミリーオフィスが挙げられる。また、中核となる手段としては、紛争管理、家族活動、株主の能力開発、社会貢献活動が挙げられる。.
「中堅企業」、あるいは「中小企業（SME）」という用語は、家族経営の企業に関連してよく用いられます。しかし、これは主に、従業員数、年間売上高、または総資産額などに基づいて定義される、企業の規模区分を指すものです。.
欧州委員会は、従業員数、売上高、総資産、企業の独立性といった定量的基準に基づいて中小企業を分類している。また、ボンの中小企業研究所も、従業員数や年間売上高といった規模指標を用いて、経済的な中小企業を定義している。 「経済的中小企業」という用語は、主にドイツ語圏で一般的に使用されており、国際的には通常、「小規模・中規模企業」という表現が用いられる。.
しかし、WIFU財団の観点からは、この規模重視の視点だけでは、家族経営企業を説明するには不十分である。 重要なのは、企業が小規模、中規模、あるいは大規模であるかどうかではなく、それが「家族という要素」によって特徴づけられているかどうか、すなわち、特有の所有構造、経営者としての責任、経営への影響力、そして世代を超えて持続可能な経営を目指す姿勢があるかどうかである。 したがって、家族経営企業は中小企業である場合もあるが、必ずしもそうである必要はない。逆に、すべての中小企業が自動的に家族経営企業であるわけでもない。家族経営企業を分類する上で、何よりも重要なのは、家族としての論理と企業としての論理の結びつきである。.
事業承継とは、家族経営企業および経営者一族において、所有権、経営権、責任感の次世代への円滑な移行を確保するためのあらゆる措置、活動、および力学を指す。.
その中心となるのは、「世代を超えたつながり」の維持です。これは、経営者一族の中で、所有権、リーダーシップ、責任感を世代を超えて受け継いでいくという取り組みを指します。.
したがって、後継者問題は、単なる個々の管理職ポストの補充にとどまりません。そこには、役割、期待、意思決定プロセス、所有者責任、そして家族経営企業や経営者一族の長期的な持続可能性も含まれるのです。.
「王朝型大家族」とは、株主数が50名を超える経営者一族のことであり、創業者の子孫が家族企業の所有権を維持し続けたいと願っている。 このタイプを特徴づけるのは、創業者の子孫による家族企業の所有権維持という共通の意志に加え、親族間のネットワークとしての相互作用である。.
一族経営の大企業においては、株主の数が多く、地理的に分散していることが多く、さらに複数の家系にまたがって組織が構成されているため、コミュニケーション、参画、責任、意思決定能力の整備が特に困難となる。.
「デジタル・オープネス（Digital Openness）」とは、起業家一族がデジタル化に対してどれほど前向きであるか、また、デジタル分野の動向をどの程度理解・評価し、支持しているかを示す概念である。.
ここで重要なのは、単に技術的な関心だけではありません。決定的なのは、その経営者一族がデジタル化の機会とリスクを正しく評価でき、デジタルによる変革を戦略的に受け入れる用意があるかどうかです。.
特に家族経営企業においては、デジタル化を単なるITの課題として捉えるか、リスクとして捉えるか、あるいは企業、所有権、そして家族にとっての将来的な課題として捉えるか、という姿勢が大きな影響を及ぼす。.
「デジタル・レディネス」とは、家族経営企業とその経営者一族が、デジタルトランスフォーメーションを効果的に推進する準備がどの程度整っているかを示す指標である。.
これには、既存のデジタル化に関するノウハウ、ビジネスにおける応用能力、そしてデジタルの機会とリスクを適切に評価する能力が含まれます。重要なのは、デジタル技術が利用可能かどうかだけでなく、必要な能力、意思決定プロセス、責任体制が整備されており、実際に活用できるかどうかです。.
家族経営企業において、デジタル・レディネスは経営者一族と特に密接に関連しています。彼らの姿勢、知識、そして優先順位付けへの意欲が、デジタル化が戦略的に推進されるか、それとも断片的に実施されるかを左右するのです。.
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